Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "НЭС Кыргызстана"

28 апреля 2023 г. в 10:00 ч. по адресу г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 326 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «НЭС Кыргызстана», кворум собрания - 94,33 %, форма проведения - совместное присутствие акционеров (очная).

На собрании приняты следующие решения:

1.1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе:

1. Турдукеева Гаухар Насировна-представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель счетной комиссии;

2. Мокушева Аида Асангазиева;

3. Турсунова Венера Медетбековна;

4. Ногоева Жылдыз Ибраевна;

5. Рубанюк Ольга Юрьевна;

6. Сарыгулова Чынар Исмановна;

7. Милько Лариса Александровна.

2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

3.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год.

4.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год.

5.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год.

6.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

7.1. Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2022 год.

8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.

9.1. Создать филиал Общества -Предприятие по реализации электроэнергии (ПРО).

10.1. По данному вопросу решение не принято.

11.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на 5 400 299 300 (пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто девять триста) сом и количество обращаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» путем дополнительного выпуска и размещения простых именных акций в бездокументарной форме в количестве 3 263 206 009 (три миллиарда двести шестьдесят три миллиона двести шесть тысяч девять) экземпляров номинальной стоимостью 1,654906029 сом каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 400 299 300 (пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто девять тысяч триста) сом.

11.2. Уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» после увеличения составит 7 987 717 265 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят семь миллионов семьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят пять) сом, количество акций составит 4 826 689 324 (четыре миллиарда восемьсот двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч триста двадцать четыре) простых именных акций номинальной стоимостью 1,654906029 сом каждая.

12.1. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» простых именных акций в количестве 3 263 206 009 (три миллиарда двести шестьдесят три миллиона двести шесть тысяч девять) экземпляров в пользу одного лица - Министерства финансов Кыргызской Республики.

12.2. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная.

12.3. Установить срок размещения: дата, начала закрытого размещения акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» установить следующий рабочий день после даты регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг; дата окончания года.

12.4. Оплата за акции дополнительной эмиссии будет произведена со стороны Министерства финансов КР переводом денежных средств в безналичной форме на специальный накопительный расчетный счет.

13.1. Внести изменения в Устав Общества.

14.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.

15.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества.

16.1. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

17.1. Прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества:

1.  Абдурахманов Сулайман Аманович;
2. Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбекович;
3. Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич;
4. Курманалиев Адилет Самсалиевич;
5. Мырзаканов Кубан Нуржанович;
6. Дуйшо уулу Уларбек;
7. Тешебаев Суйунбай Эргешович.

18.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 

1.Абдурахманов Сулайман Аманович
2. Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбекович
3. Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич 
4. Курманалиев Адилет Самсалиевич
5. Мырзаканов Кубан Нуржанович
6. Дуйшо уулу Уларбек Т.
7.Тешебаев Суйунбай Эргешович 
8.Оморов Суйумбек Сабыркулович
9. Султаналиев Алмас Сабырбекович
10. Абсатаров Мухаммед Эмилевич
11. Кадыров Талантбек Абдашитович

19.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

20.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

21.1. Избрать Турдубаева Атантая Доолотовича членом Совета директоров Общества.